公告日期：2017-06-06

公告编号：2017-013



证券代码:831458 证券简称:联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2017年6月6日上午在公司会议室召开。会议通知于2017年5月31日以电子邮件方式通知各位董事。公司应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长吴晓林先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会会议以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：



1、审议通过《关于提升2017年公司银行“票据池”业务预计金额的议案》；



议案内容：2016年12月12日公司召开第一届董事会第二十一次会议，



审议通过《关于公司办理银行“票据池”业务的议案》，为补充流动资金，公司拟通过银行办理“票据池”业务，公司对“票据池”内的票据进行质 公告编号：2017-013



押，银行按“票据池”内质押票据总额的一定比例向公司提供贷款，原预计 2017 年该业务发生金额将不超过 3500万元。根据公司实际运营情况、市场行情及《公司章程》规定，现拟将该预计额度提升至6000万元，满足公司流动资金需求，对公司生产经营周转具有积极意义。



根据《公司章程》规定，该事宜经董事会批准后方可办理，无需提交股东大会进行审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



2、审议通过《关于办理银行“融易达”业务的议案》；



议案内容：为补充流动资金，公司拟通过银行办理客户三角轮胎股份有限公司（以下简称：三角轮胎）“融易达”业务，每月由银行根据公司开具给三角轮胎货款的发票提供质押，并由银行按发票金额的一定比例提供贷款，预计 2017年6月起该业务发生金额将不超过 5000万元。公司办理该业务有助于补充流动资金，对公司生产经营周转具有积极意义。



根据《公司章程》规定，该事宜经董事会批准后方可办理，无需提交股东大会进行审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



公告编号：2017-013



三、备查文件



《山东联科新材料股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》特此公告。



山东联科新材料股份有限公司



董事会



2017年6月6日




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