公告日期：2017-06-15

公告编号：2017-017



证券代码：831458 证券简称：联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



本公司拟向山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司借款5，000万元，



借款年利率5.4375%，借款期限为12个月，用于公司购置生产设备、



补充公司流动资金等。



(二)关联方关系概述



山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司为公司控股股东山东联科实业集团有限公司全资子公司山东联科功能材料有限公司持股49.00%的公司。



(三)表决和审议情况



2017年6月15日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，关



联董事吴晓林、吴晓强回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、



0票弃权审议通过了《关于向山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司借款



的议案》,该议案需提交 2017年第二次临时股东大会审议通过后实



公告编号：2017-017



施。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



山东联科卡尔迪 奥拉夫万卡



克白炭黑有限公 山东省临朐县东城街道 有限责任公司 登博格



司



(二)关联关系



山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司为公司控股股东山东联科实业集团有限公司全资子公司山东联科功能材料有限公司持股 49.00%的公司。



三、交易协议的主要内容



公司为购置生产设备、补充流动资金等，拟在2017年向山东联科



卡尔迪克白炭黑有限公司借款5,000万元，期限为12个月，借款年



利率5.4375%。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司向关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司借款 5,000万



元，借款年利率为 5.4375%，参考公司向银行借款的一年期贷款利



率确定。本次借款用于购置生产设备、补充公司流动资金等。有利于保障公司及公司股东的利益，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。



公告编号：2017-017



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易有利于公司补充流动资金，从而满足业务和经营发展的资金需求，促进公司健康发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易，有利于公司的日常运营及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。



六、备查文件目录



《山东联科新材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》山东联科新材料股份有限公司



董事会



2017年6月15日




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