公告日期：2017-06-15

证券代码:831458 证券简称:联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年6月15日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2017年6月9日以电子邮件方式通知各位董事。公司应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长吴晓林先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会会议以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：



1、审议通过《关于向山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司拟向关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司（以下简称联科卡尔迪克）借款5,000万元，借款年利率5.4375%，借款期限为12个月,用于购置生产设备、补充公司流动资金等，公司办理该业务对公司生产经营周转具有积极意义。该事项构成关联交易，本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议通过后实施。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：吴晓林系联科卡尔迪克副董事长，吴晓强系山东联科功能材料有限公司（以下简称联科功能材料）的法定代表人，联科功能材料持有联科卡尔迪克49%的股份，吴晓林、吴晓强为兄弟关系。因此，关联董事吴晓林、吴晓强回避表决。



2、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为获取更高收益，公司拟使用闲置资金不超过人民币5,000万元购买银行低风险理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币5,000万元。投资期限自股东大会审议通过之日至2017年12月31日。本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议通过后实施。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



3、审议通过《关于选举吴晓林继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司第一届董事会任期将于2017年7月届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会选举吴晓林为公司第二届董事会成员，并提请股东大会审议，吴晓林简历见公司于2014年11月28日披露的《山东联科新材料股份有限公司公开转让说明书》。吴晓林不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



4、审议通过《关于选举陈有根继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司第一届董事会任期将于2017年7月届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会选举陈有根为公司第二届董事会成员，并提请股东大会审议，陈有根简历见公司于2014年11月28日披露的《山东联科新材料股份有限公司公开转让说明书》。陈有根不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



5、审议通过《关于选举吴晓强继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司第一届董事会任期将于2017年7月届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会选举吴晓强为公司第二届董事会成员，并提请股东大会审议，吴晓强简历见公司于2014年11月28日披露的《山东联科新材料股份有限公司公开转让说明书》。吴晓强不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



6、审议通过《关于选举张友伟继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司第一届董事会任期将于2017年7月届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会选举张友伟为公司第二届董事会成员，并提请股东大会审议，张友伟简历见公司于2014年11月28日披露的《山东联科新材料股份有限公司公开转让说明书》。张友伟不属于失信联合惩戒对象。



表决……
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