公告日期：2017-06-15

公告编号：2017-016



证券代码:831458 证券简称:联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年6月15日上午11时在公司会议室召开。会议通知于2017年6月9日以电子邮件方式通知各位监事。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陈京国先生主持。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次监事会会议以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：



1、审议通过《关于选举陈京国继续担任公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司第一届监事会将于2017年7月届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会选举陈京国为公司第二届监事会股东代表监事，并提请股东大会审议。陈京国简历见公司于2015年8月27日披露的《山东联 公告编号：2017-016



科新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-019）。陈京国不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决：无。



2、审议通过《关于选举赵伟强继续担任公司第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司第一届监事会将于2017年7月届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会选举赵伟强为公司第二届监事会股东代表监事，并提请股东大会审议。赵伟强简历见公司于2014年11月28日披露的《山东联科新材料股份有限公司公开转让说明书》。赵伟强不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决：无。



三、备查文件



《山东联科新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



特此公告。



山东联科新材料股份有限公司



公告编号：2017-016



监事会



2017年6月15日




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