公告日期：2017-06-15

公告编号：2017-020



证券代码:831458 证券简称:联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



2017年第一次职工代表大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东联科新材料股份有限公司2017年第一次职工代表大会于2017年6月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2017年6月8日向公司职工代表发出。本次会议由副总经理邓金杰主持，出席本次会议的职工代表共34人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



与会职工代表认真审议，以举手表决方式通过如下议案：



审议通过《关于选举于兴华先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。



议案内容：公司第一届监事会将于2017年7月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代 公告编号：2017-020



表大会选举于兴华为公司第二届监事会职工代表监事，其将与经2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期间与公司2017年第二次临时股东大会选举的两名股东监事任期一致。于兴华简历见公司于2014年11月28日披露的《山东联科新材料股份有限公司公开转让说明书》。于兴华不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意34票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《山东联科新材料股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议决



议》。



特此公告。



山东联科新材料股份有限公司



董事会



2017年6月15日




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