公告日期：2017-06-30

证券代码:831458 证券简称:联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年6月30日11时在公司会议室召开。会议通知于2017年6月25日以电子邮件方式通知各位董事。公司应到董事5名，实到董事5名，会议由全体董事推举董事吴晓林先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。



本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会会议以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：



1、审议通过《关于选举吴晓林先生继续担任公司第二届董事会董事长的议案》；



议案内容：选举吴晓林先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴晓林不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



2、审议通过《关于选举陈有根先生继续担任公司第二届董事会副董事长的议案》；



议案内容：选举陈有根先生继续担任公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈有根不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



3、审议通过《关于续聘张友伟先生为公司总经理的议案》；



议案内容：根据《公司章程》的规定，续聘张友伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张友伟不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



4、审议通过《关于续聘邓金杰先生为公司副总经理的议案》；



议案内容：根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，续聘邓金杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邓金杰不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



5、审议通过《关于续聘邓金杰先生为公司董事会秘书的议案》；



议案内容：根据《公司章程》的规定，继续聘任邓金杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



6、审议通过《关于续聘许军苓先生为公司财务负责人的议案》；



议案内容：根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任许军苓先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。许军苓不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



三、备查文件



《山东联科新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



特此公告。



山东联科新材料股份有限公司



董事会



2017年6月30日




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