公告日期：2017-10-09

证券代码：831458 证券简称：联科股份 主办券商：中泰证券



山东联科新材料股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴晓林先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份105,346,000股，占公司股份总数的95.55%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。



公司拟于股东大会审议通过后的及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：



同意 101,213,000 股，占有表决权股份总数的 96.08%；反对



4,133,000股，占有表决权股份总数的3.92%；弃权0股，占有表决



权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容



为保证公司全体股东的利益，公司控股股东联科实业集团及实际控制人吴晓林先生针对对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由控股股东联科实业集团或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：（1）回购对象需满足如下条件：



①以本次股东大会股权登记日为准，未出席2017年第三次临时



股东大会的股东；



②以本次股东大会股权登记日为准，出席2017年第三次临时股



东大会，并对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东。



（2）回购价格



按照不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购。



（3）回购有效期限



自公司取得全国中小企业股份转让系统出具同意决定之后30日



内，为本次回购的有效期限，异议股东需在回购有效期限内向下述指定邮箱发送股份回购申请，如异议股东未在上述期限内出面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人不再承担上述回购义务。



回购事宜具体联系信息：



联系人：高新胜 联系电话：150-9525-1753



联系人邮箱：https://1458esb.com



联系地址：山东省临朐县干渠路236号



2.议案表决结果：



同意 101,213,000 股，占有表决权股份总数的 96.08%；反对



4,133,000股，占有表决权股份总数的3.92%；弃权0股，占有表决



权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



1.议案内容



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



2.议案表决结果：



同意 101,213,000 股，占有表决权股份总数的 96……
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