公告日期：2023-05-19

证券代码：831463 证券简称：凯雪冷链 主办券商：中原证券
郑州凯雪冷链股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司研发平台二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯仁君先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数57,155,820 股，占公司有表决权股份总数的 57.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事冯绍成、朱高鹏、孙学敏因公出差缺
席；


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁荣轶因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,155,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,155,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：


根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规
定，独立董事向董事会汇报 2022 年度的工作情况。具体详见公司于 2023 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,155,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,155,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,155,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回……
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