公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-031

证券代码：831465 证券简称：广佳建设 主办券商：安信证券

北京广佳建设股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8
月 17 日审议并通过：

选举唐华雄先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,082,000 股，占公司股本的 34.42%，不是失信联合惩戒对象。
任命杜亚兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁海潮先生为公司分管（招投标）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月
17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命李留宝先生为公司分管（经营、材料、法务）的副总经理，任职期限三年，自
2023 年 8 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

任命王永祥先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命刘海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 2.77%，不是失信联合惩戒对象。
（二）、首次任命董监高人员履历


公告编号：2023-031

王永祥先生个人简历：

王永祥，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 1 月至 1994
年 12月任北京京信装饰工程有限公司市场部经理，1995年 1月至2018 年 12月自由职业，
2019 年 1 月至 2021 年 10 月任北京普晨鑫建筑装饰工程有限公司副总经理，2021 年 11
月任北京广佳建设股份有限公司总经理助理及市场部经理。

刘海燕女士个人简历：

刘海燕，女，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 1 月至 2003
年 12月任邵阳县人民医院护士岗位；2005年 1 月至2008 年12 月任佰众体检健康管理（连
锁）机构健康专员岗位；2009 年 6 月至 2019 年 12 月任北京广佳建设股份有限公司出纳；
2020 至今任北京广佳建设股份有限公司财务部经理。

（三）、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8
月 17 日审议并通过：

选举陈爱明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：


公告编号：2……
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