公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-003

证券代码：831465 证券简称：广佳建设 主办券商：国投证券
北京广佳建设股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831465 广佳建设 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区花乡纪家庙 155 号双创产业园 E2 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟更换 2023 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计，负责公司 2023 年度财务报告审计工作，聘期一年。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2024-003

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加 盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明 书、加盖机构公告编号：股东单位印章的营业执照副本（复印件）。

5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 2 月 22 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：北京市丰台区花乡纪家庙 155 号双创产业园 E2 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：訾玉清
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第四届董事会第三会议决议》。

北京广佳建设股份有限公司董事会
20……
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