公告日期：2022-04-29

证券代码：831539 证券简称：国网自控 主办券商：中山证券
江苏国网自控科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 10;00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831539 国网自控 2022 年 5 月

12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海申浩（昆山）律师事务所两位律师
（七） 会议地点

昆山市巴城镇学院路 828 号浦东软件园 1 号楼 5 层公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》就 2021 年董事会的工作情况进行了回
顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》


《2021 年度监事会工作报告》就 2021 年监事会的工作情况进行了回
顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日 在 www.neeq.com.cn 上披露
的《2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年年度经营业绩进行了总结。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》对公司 2022 年经营业绩进行了预测。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

公司 2021 年度利润不分配。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-005）。
（九）审议《关于补充确认 2021 年关联交易》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2021 年关联交易的公告》（公告编号 2022-006）。
（十）审议《职业经理人风险合作协议》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大合同》（公告编号 2022-007）。
（十一）审议《关于拟修订<承诺管理制度>》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《承诺管理制度》。（公告编号：2022-012）。
（十二）审议《关于公司关联交易暨资金占用议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.……
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