公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-029

证券代码：831539 证券简称：国网自控 主办券商：中原证券
江苏国网自控科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以书面方
式发出
5.会议主持人：周海涛
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请银行借款的决议》
1.议案内容：

江苏国网自控科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）取得非授信额度及最高债权额度内借款 400 万元，用于经营周转。上述贷款公司实际控制人周海涛、张茜提供连带责任保证担保，具体融资的金额、期限、利率等内容依据公司与南京银行签订的有关合同（或协议）确定，银行审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

江苏国网自控科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。