公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-065
证券代码：831540 证券简称：京源环保 主办券商：金元证券
江苏京源环保股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议
案已于 2019 年 9 月 6 日由公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场加通讯方式召开。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-065
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 18 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 17 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于更正公司 2016 年、2017 年、2018 年年度报告的议案》议案
详见 2019 年 9 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （ www.neeq.com.cn ）披露的《2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-067）、《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-068）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-069）、《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-070）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-071）、《2018年年度报告更正公告》（公告编号：2019-072）。

（二）审议《关于审核确认并同意报出公司报告期内（2016 年 1 月 1 日至 2019
年 6 月 30 日止）财务报告》议案

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止的财务状况进行了
审计，公司确认并同意报出所述经审计财务报告。

（三）审议《关于审核确认并同意报出公司截至 2019 年 6 月 30 日的内部控制鉴
证报告》议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏京源环保股份有限公
司内部控制鉴证报告（截至 2019 年 6 月 30 日）》，公司已按照《企业内部控制基
本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其内部控制的有效性。
（四）审议《关于补充审议江苏迦楠环境科技有限公司偶发性关联交易》议案
详见 2019 年 9 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2019-065
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议江苏迦楠环境科技有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-066）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定……
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