公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-074

证券代码：831540 证券简称：京源环保 主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 3 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长李武林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏京源环保股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



董事赵平先生、徐杨先生、王宪先生、曾小青先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司 2016 年、2017 年、2018 年年度报告的议案》议

案

1.议案内容：



详见 2019 年 9 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



公告编号：2019-074

台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-067）、《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-068）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-069）、《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-070）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-071）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-072）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于审核确认并同意报出公司报告期内（2016 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日止）财务报告》议案



1.议案内容：



鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，大华会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止的财务状况进行了

审计，公司确认并同意报出所述经审计财务报告。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于审核确认并同意报出公司截至 2019 年 6 月 30 日的内部控

制鉴证报告》议案

1.议案内容：



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏京源环保股份有限公

司内部控制鉴证报告（截至 2019 年 6 月 30 日）》，公司已按照《企业内部控制基

本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其内部控制的有效性。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-074

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充审议江苏迦楠环境科技有限公司偶发性关联交易》议

案

1.议案内容：



详见 2019 年 9 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议江苏迦楠环境科技有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-066）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于……
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