公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-104

证券代码：831540 证券简称：京源环保 主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 12 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长李武林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏京源环保股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



董事赵平先生、徐杨先生、曾小青先生、王宪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》

议案

1.议案内容：



详见 2019 年 11 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



公告编号：2019-104

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-106）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

1.议案内容：



详见 2019 年 11 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-107）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-104

（四）审议通过《制定<票据池业务管理办法>》议案

1.议案内容：



为了统筹管理公司的应收票据和待开应付票据，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司拟与合作银行开展票据池业务，并根据业务需要制定《票据池业务管理办法》。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



现提请于 2019 年 11 月 30 日召开江苏京源环保股份有限公司 2019年第四次

临时股东大会，审议上述相关议案。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖董事会公章的《江苏京源环保股份有限公司第二届董事会第十八次……
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