公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-113

证券代码：831540 证券简称：京源环保 主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李武林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人（股东季献华先生同时作为南通和源投资中心（有限合伙）的股东授权委托代表参会），持有表决权的股份80,463,500股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》



公告编号：2019-113

议案

1.议案内容：



详见2019年11月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-106）。

2.议案表决结果：



同意股数 80,463,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 80,463,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东

保护措施》议案

1.议案内容：



详见 2019 年 11 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-107）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-113

同意股数 80,463,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《江苏京源环保股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。



江苏京源环保股份有限公司

董事会

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