公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-041

证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司会议室
5.会议主持人：董事长刘晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,015,798 股，占公司有表决权股份总数的 95.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭笑英因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高级管理人员有刘晖、王革新、王瑛。


公告编号：2024-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,015,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提供给关联方的借款期限延期一年的议案》
1.议案内容：

2024 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《补充审议无
息借款给关联方的议案》、《预计无息借款 200 万元给关联方的议案》,本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司无息借款给关联方广东深望达建设工程有限公司 230 万元，无息借款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 820 万元。目前，公司对广东深望达建设工程有限公司的借款余额为 230 万元，对深圳市深望达防水材料有限公司的借款余额为 520 万元，经协商一致，借款期限延期一年，至 2025 年期末全部收回。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,002,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2024-041

本议案涉及关联交易，关联股东王革新回避表决，回避表决股数 10,013,108股。
三、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。
广东赛力克防水材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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