公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-004

证券代码：831640 证券简称：碧沃丰 主办券商：开源证券
碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831640 碧沃丰 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

为了更好的推进公司审计工作，结合公司的业务现状，经综合评估，公司拟变更 2023 年年度审计机构为嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-002）。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张斌、范德朋、吕天奇、田英、李正海、陈雪芳、方丽平。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2024-004

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 2 日 9:00-11:00

（三）登记地点：公司五楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：徐晓君

地址：公司五楼会议室

电话：0757-6386 3251

邮箱：https://1458esb.com
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。


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