公告日期：2022-05-11

证券代码：831646 证券简称：ST 汉能碳 主办券商：中信建投
汉能碳资产管理（北京）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：北京市丰台区丰管路 16 号 9 号楼 4048 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王正华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2021 年年度股东大会，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,182,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事史国松、杨萍因个人原因缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事崔立党因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员李娇列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 12,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行回顾，并提出了 2022 年的工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 12,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：


具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 2022-004《2021 年年度报告》的公告及2022-005《2021 年年度报告摘要》的公告。
2.议案表决结果：

同意股数 12,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属挂牌公司股东净利润-382,156.44 元，提议 2021 年度利润不分配、不转增。
2.议案表决结果：

同意股数 12,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司财务总监受董事会委托，汇报公司 2021 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。
2.议案表决结果：

同意股数 12,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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