公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-011

证券代码：831646 证券简称：ST 汉能碳 主办券商：中信建投
汉能碳资产管理（北京）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王正华女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在

公告编号：2022-011

全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《汉能碳资产管理（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
汉能碳资产管理（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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