公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-028



证券代码：831648 证券简称：盛景科技 主办券商：东吴证券



苏州盛景信息科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况和出席情况



苏州盛景信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知已于2017年7月14日以书面方式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年7月24日以现场方式召开。会议由公司董事长鲁雪松主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州盛景信息科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。



二、 会议表决情况



会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：



(一)审议通过《关于申请银行授信暨关联担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；



1、议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州金鸡湖支行申请人民币伍佰万圆整授信，授信期间壹年。公司关联方鲁雪松及其配偶唐东霞同意为公司与银行所形成的债务提供有关担保（包括但不限于抵押、保证、质押担保、反担保等），并分别与融资银行签订有关担保合同。保证人未要求公司提供反担保。公司董事长及实际控制人鲁雪松持有公司股份3,540,500 股，持有比例为67.05%,唐东霞女士为其配偶。



公告编号：2017-028



2、表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：关联董事鲁雪松回避表决。



(二)审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司定于2017年08月09日上午10点于苏州工业园区金鸡湖大



道1355号国际科技园内B101-2单元公司第一会议室召开2017年第四次临时股



东大会，股东大会会议审议事项如下：



1、《关于申请银行授信暨关联担保的议案》



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件



《苏州盛景信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



苏州盛景信息科技股份有限公司



董事会



2017年7月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。