公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-043



证券代码：831648 证券简称：盛景科技 主办券商：东吴证券



苏州盛景信息科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、准、确准性确和性完和整完性整承性担承个担别个及别连及带连法带律法责律任责。任。



一、 会议召开情况和出席情况



苏州盛景信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2017年8月4日以书面方式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年8月15日以现场方式召开。会议由公司董事长鲁雪松主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州盛景信息科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。



二、 会议表决情况



会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：



（一） 审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



1、议案内容



选举鲁雪松为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司第二届董事会董事长与第一届相同，未发生变更。



2、议案表决结果：



同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



公告编号：2017-043



1、议案内容



第二届董事会聘任曾书昶为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司第二届公司总经理与第一届相同，未发生变更。



2、议案表决结果：



同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》



1、议案内容



第二届董事会聘任唐宏娟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司第二届财务总监与第一届相同，未发生变更。



2、议案表决结果：



同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



1、议案内容



第二届董事会聘任唐宏娟为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司第二届董事会秘书与第一届相同，未发生变更。



2、议案表决结果：



同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件



《苏州盛景信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



苏州盛景信息科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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