公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-040

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证券代码： 831648 证券简称：盛景科技 主办券商：东吴证券

苏州盛景信息科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

一、任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

1、 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年公司第六次临时

股东大会于 2017 年 8 月 15 日审议并通过：

（ 1） 《关于董事会换届暨提名鲁雪松为第二届董事会董事候选人的议案》

任期自股东大会审议通过之日起三年；

（ 2）《关于董事会换届暨提名曾书昶为第二届董事会董事候选人的议案》，

任期自股东大会审议通过之日起三年；

（ 3）《关于董事会换届暨提名唐宏娟为第二届董事会董事候选人的议案》，

任期自股东大会审议通过之日起三年；

（ 4）《关于董事会换届暨提名陈建伟为第二届董事会董事候选人的议案》，

任期自股东大会审议通过之日起三年；

（ 5） 《关于董事会换届暨提名沈璐为第二届董事会董事候选人的议案》，

任期自股东大会审议通过之日起三年；

（ 6） 《关于监事会换届暨提名黄永亮为第二届监事会非职工代表监事候选

人的议案》，任期自股东大会审议通过之日起三年；

（ 7） 《关于监事会换届暨提名邢海洋为第二届监事会非职工代表监事候选

人的议案》，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 1 人。到会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-040

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人持有公司股份 3,540,500 股，占股份总数的 67.05%，会议由董事长鲁雪松主持。

以上决议表决情况均为：

同意股数 3,540,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第二次职工代

表大会于 2017 年 8 月 14 日审议并通过：《关于选举公司职工代表监事的议案》，

选举袁丽莹担任公司第二届职工代表监事，与股东大会审议通过产生的非职工代

表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

出席本次会议的职工代表 12 人，以上议案表决情况为：同意票数为 11 票；

反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票， 关联职工袁丽莹回避表决， 获得无关联职工

一致通过。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次

会议于 2017 年 8 月 15 日审议并通过：

（ 1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举鲁雪松为公司第二

届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（ 2）《关于聘任公司总经理的议案》，第二届董事会聘任曾书昶为公司总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（ 3）《关于聘任公司财务总监的议案》，第二届董事会聘任唐宏娟为公司财

务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（ 4）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，第二届董事会聘任唐宏娟为公司

董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次

会议于 2017 年 8 月 15 日审议并通过：《关于选举第二届监事会主席的议案》，

选举黄永亮为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公告编号： 2017-040

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（二）被任免董监高的基本情况

被任免的董事、监事及高级管理人员，除董事（兼董事长）鲁雪松直接持有

公司股份外，其他董事、监事及高级管理人员均不直接持有公司股份，董事鲁雪

松的持股情况如下：

第二届董事会董事鲁雪松直接持有公司股份 3,540,500 股，占公司股本的

67.05%。 截止本公告披露之日，上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在

被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）任命/免职的原因

因公司董事会、监事……
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