公告日期：2017-08-15

证券代码：831648 证券简称：盛景科技 主办券商：东吴证券



苏州盛景信息科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月15日



2、会议召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园



B101-2单元第一会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长鲁雪松



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州盛景信息科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持



有表决权的股份3,540,500股，占公司股份总数的67.05%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于董事会换届暨提名鲁雪松为第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会提名鲁雪松为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。



2、议案表决结果：



同意股数 3,540,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。



(二)审议通过《关于董事会换届暨提名曾书昶为第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会提名曾书昶为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。



2、议案表决结果：



同意股数 3,540,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。



(三)审议通过《关于董事会换届暨提名唐宏娟为第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会提名唐宏娟为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。



2、议案表决结果：



同意股数 3,540,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。



(四)审议通过《关于董事会换届暨提名陈建伟为第二届董事会董事候选人的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会提名陈建伟为公司第二届董事会董事。该……
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