公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-013

证券代码：831648 证券简称：盛景科技 主办券商：东吴证券

苏州盛景信息科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园B101-2单元会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件方式发出

5.会议主持人：鲁雪松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州盛景信息科技股份有限公司章程》和《苏州盛景信息科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况



会__议__应__出__席__董__事5人，实际出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《苏州盛景信息科技股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容：



该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



公告编号：2018-013

（www.neeq.com.cn）的《苏州盛景信息科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

2.议__案__表__决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：



公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《苏州盛景信息科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州盛景信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



苏州盛景信息科技股份有限公司

董事会


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