公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-017
证券代码：831648 证券简称：盛景科技 主办券商：东吴证券
苏州盛景信息科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园B101-2单元会议
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以邮件方
式发出
5.会议主持人：鲁雪松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州盛景信息科技股份有限公司章程》和《苏州盛景信息科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2018-017
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认申请银行授信暨关联担保》议案
1.议案内容：

因公司业务发展的需要，上次的授信有效期至2018年8月9日，于2018年8月29日续办了授信展期。公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州金鸡湖支行申请人民币伍佰万圆整授信，授信期间壹年。公司关联方鲁雪松及其配偶唐东霞同意为公司与银行所形成的债务提供有关担保（包括但不限于抵押、保证、质押担保、反担保等），并分别与融资银行签订有关担保合同。保证人未要求公司提供反担保。公司董事长及实际控制人鲁雪松持有公司股份3,579,500股，持有比例为61.5%,唐东霞女士为其配偶。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事鲁雪松回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于终止对外投资参股公司》议案
1.议案内容：

公司于2018年5月18日经第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。根据所投资行业市场发展情况，

公告编号：2018-017
出于控制投资风险等考虑，经与共同投资人协商一致决定终止对外投资参股公司。因设立的参股公司未实际出资，故取消该参股公司的投资对公司不会产生任何不利影响。

具体内容详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州盛景信息科技股份有限公司关于终止对外投资参股公司的公告》（公告编号：2018-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于2018年09月17日上午10点于苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内B101-2单元公司第一会议室召开2018年第一次临时股东大会，股东大会会议审议事项如下：

（1）《关于追认申请银行授信暨关联担保的议案》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-017
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《苏州盛景信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州盛景信息科技股份有限公司
董事会

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