公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-022

证券代码：831648 证券简称：盛景科技 主办券商：东吴证券

苏州盛景信息科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园B101-2单元会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以邮件方

式发出

5.会议主持人：鲁雪松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州盛景信息科技股份有限公司章程》和《苏州盛景信息科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况





公告编号：2018-022

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



为提高公司经营决策效率、降低公司运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号2018-023）。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案1.议案内容：



为保护对公司终止挂牌持有异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人对异议股东采取保护措施。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号2018-024）。3.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-022

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司定于2018年11月6日上午10点于苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内B101-2单元公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，股东大会会议审议事项如下：



（1）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

（2）《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》



（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关



公告编号：2018-022

事宜》

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交……
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