公告日期：2018-10-22

证券代码：831648 证券简称：盛景科技 主办券商：东吴证券
苏州盛景信息科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛景信息科技股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月6日10时00分。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内B101-2单元公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为提高公司经营决策效率、降低公司运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号2018-023）。
（二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人对异议股东采取保护措施。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号2018-024）。（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式


1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3．由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二） 登记时间：2018年11月6日08:00-09:00
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：1．联系地址：苏州工业园区金鸡湖大道1355
号国际科技园内B101-2单元

2．董事会秘书：唐宏娟

3．联系电话：13382104052

4．传真：65761192

5.电子邮箱：https://1458esb.com
（二） 会议费用：与会人员交通费和餐费自理

（三） 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。
五、 备查文件目录

《苏州盛景信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州盛景信息科技股份有限公司
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