公告日期：2024-04-23

苏州万龙电气集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：王立权

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。 全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异 议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，管理层在总结 2023 年公司经营
活动的基础上，拟定了《2023 年度总经理工作报告》。工作报告介绍了 2023 年 度管理层履职情况、完成的主要工作和公司的经营成果。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在充分征求董事意见 的基础上，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，报告介绍了 2023 年度董事会 履职情况，完成的主要工作、经营成果和公司发展展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-006）和《苏州万龙电气集团股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年财务实际和审计情况，编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在遵循法律、法规和公司制度等有关规定前提下，公司根据对 2024 年市
场分析确定了经营目标，本着求实、稳健的原则，编制了《2024 年财务预算报 告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的 2023 年年审会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司 2023 年财务情况进行了审计，并出具了苏州万龙电气集团股份有限 公司审计报告（审计报告编号：大信审字（2024）第 15-00016 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：


根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字（2024）第 15-
00016 号《审计报告》，2023 年末母公司可供分配利润总额为人民币 12,369,333.16 元，合并报表归属于母公……
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