公告日期：2019-01-21

公告编号：2019-009
证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券
山东源怡能源股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司内蒙古源怡能源有限公司，注册地为内蒙古自治区奈曼旗青龙山镇敖包后村，注册资本为人民币51,580,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2019年1月18日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议由董事长孙兆明先生主持，以7票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决情况，审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需向当地行政部门办理注册手续。


公告编号：2019-009
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：内蒙古源怡能源有限公司
注册地：内蒙古自治区奈曼旗青龙山镇敖包后村
经营范围：生物质发电，入网销售；热力生产、供应。（以工商审定为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
山东源怡能源 51,580,000.00 现金 认缴 100.00%
股份有限公司
（二）投资项目的具体内容

本次对外投资为公司设立全资子公司内蒙古源怡能源有限公司。
三、对外投资协议的主要内容

不适用
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司投资设立全资子公司，将提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。


公告编号：2019-009
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资金额较大，建设周期较长，若在此期间国家关于生物质能发电的相关政策发生变化，将对公司经营产生不利影响。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，可以扩大公司盈利能力、整体业绩，提高公司核心竞争力，在子公司项目建设完毕并通过相关验收后，将对公司经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录

《山东源怡能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东源怡能源股份有限公司
董事会
2019年1月21日

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