公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-017

证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长孙兆明先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-017

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东源怡能源股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-020）和《山东源怡能源股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。





公告编号：2019-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》1.议案内容：



经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润17,890,258.39元，2018年度母公司净利润18,097,168.39元，2018年12月31日母公司资本公积32,030,805.13元，盈余公积13,189,586.41元，未分配利润109,955,740.82元，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（……
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