公告日期：2019-05-16

山东源怡能源股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙兆明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。



本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数72,535,000股，占公司有表决权股份总数的88.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数72,535,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数72,535,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



本议案已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详细内容详见《2018年年度报告》（公告编号：2019-020）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：



同意股数72,535,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。



1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数72,535,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数72,535,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

1.议案内容：



经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润17,890,258.39元，2018年度母公司净利润18,097,168.39元，2018年12月31日母公司资本公积32,030,805.13元，盈余公积13,189,586.41元，未分配利润109,955,740.82元，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数72,535,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，公司股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特……
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