公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-005



证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙兆明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

刊登了本次股东大会召开的通知公告。



本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数72,535,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；





公告编号：2020-005



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员均已出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：



鉴于公司战略发展需要，拟以“售后回租”的方式与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 30,000 万元，融资期限不超过六年。以上借款的抵押物拟为公司机器设备等，并由实际控制人提供担保，担保形式不限于股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。具体融资时间、金额等事项以正式签订的融资租赁合同及担保协议为准。

2.议案表决结果：



同意股数 12,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，按《公司章程》规定，关联股东孙兆明、李爱清、孙浩源（合计股份数量：60,265,000 股,占公司总股份的 73.87%）已回避表决。（二）审议通过《关于预计 2020 年度关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及经营需要，预计 2020 年度关联交易。具体参见公司于

2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第

二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）和《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；



公告编号：2020-005



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，按《公司章程》规定，关联股东孙兆明、李爱清、孙浩源（合计股份数量：60,265,000 股,占公司总股份的 73.87%）已回避表决。三、备查文件目录



《山东源怡能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》



山东源怡能源股份有限公司

董事会

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