公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-009

证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券
山东源怡能源股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831702 源怡股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所李侠辉、张奥申律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》


公告编号：2020-009

（六）审议《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于拟在 2020 年度内完成全资子公司江苏源怡能源有限公司及内蒙古源怡能源有限公司实缴出资的议案》

鉴于公司全资子公司建设、投产、运营资金需求，公司拟在 2020 年度内完成全资子公司江苏源怡能源有限公司及内蒙古源怡能源有限公司 100%实缴出资，出资完成后，上述全资子公司的实缴出资额均为人民币 5,158.00 万元。具体实缴出资完成时间以实缴金额到位后当地市场监督管理部门出具的登记文书为准。
（九）审议《关于补充确认购买资产的议案》

补充确认全资子公司内蒙古源怡能源有限公司购买资产事项。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署

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