公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-024



证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙兆明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。



本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数72,535,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；





公告编号：2020-024



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员均已出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：



同意股数 72,535,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：



同意股数 72,535,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信



公告编号：2020-024



息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-017）。2.议案表决结果：



同意股数 72,535,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。2.议案表决结果：



同意股数 72,535,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
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