公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-034

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以电话或微信方式
发出

5.会议主持人：韩洪龙

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：


公告编号：2023-034

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举韩洪龙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任潘静女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟续聘潘静女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-034

（四）审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任韩洪龙、韩洪阳、王蔚明为公司副总经理、唐欣为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《信息披露规则》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《武汉阿迪克电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
武汉阿迪克电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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