公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-018

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话或微信方式
发出

5.会议主持人：韩洪龙

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补尚小毛为董事》的议案
1.议案内容：


公告编号：2024-018

因董事吉彦平先生辞职，现拟增补尚小毛先生为公司董事。任期至本届董事会结束，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

尚小毛，男，1964 年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009
年 8 月—2020 年 3 月就职于湖北龙欣建材有限公司，任采购部采购经理；2021
年 4 月—2023 年 7 月就职于湖北天邦工贸有限公司，任维修部部长；2023 年 8
月—至今就职于武汉龙欣物流中心（有限合伙），任采购部采购经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第 2 次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议案《关于增补尚小毛为董事》和议案《关于增补汪伟为监事》需要提交股东大会审议。会议时间另行通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《武汉阿迪克电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。