公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-023

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩洪龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数30,687,907 股，占公司有表决权股份总数的 61.3611%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-023

公司董事会秘书潘静女士出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补尚小毛为董事》的议案
1.议案内容：

因董事吉彦平先生辞职，现拟增补尚小毛先生为公司董事。任期至本届董事会结束，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

尚小毛，男，1964 年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009
年 8 月—2020 年 3 月就职于湖北龙欣建材有限公司，任采购部采购经理；2021
年 4 月—2023 年 7 月就职于湖北天邦工贸有限公司，任维修部部长；2023 年 8
月—至今就职于武汉龙欣物流中心（有限合伙），任采购部采购经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,687,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于增补汪伟为监事》的议案
1.议案内容：

因监事马利荣女士辞职，现拟增补汪伟先生为公司监事。任期至本届监事会结束，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

汪伟，男，1978 年出生，大学本科学历，毕业于武汉理工大学应用电子技
术专业，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 6 月-2003 年 4 月就职于武汉楚
鹰科技开发有限公司，任硬件技术员；2003 年 5 月-2012 年 5 月就职于武汉市长
江电气发展有限公司，任硬件工程师；2012 年 6 月-至今就职于武汉阿迪克电子股份有限公司，任技术中心经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,687,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-023

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第二次

尚小毛 董事 任职 2024 年 8 月 8 日 审议通过
临时股东大会

2024 年第二次

汪伟 监事 任职 2024 年 8 月 8 日 ……
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