公告日期：2023-02-27

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,013,526 股，占公司有表决权股份总数的 50.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨惠惠、宫荔乔因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高连鑑因工作原因缺席；


公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为了补充公司流动资金，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进持续健康发展，特进行此次定向发行。本次股票定向发行由拟发行对象成都北投天汇贸易有限公司、广州创忆德贸易有限公司、任文庆、毛毅以现金方式认购，拟发行数量
为 1500 万股，发行价格为 1 元/股，预计募集资金人民币为 1500 万元。

本次定向发行新增股票的限售安排、募集资金用途、发行前滚存利润的分配方案等具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,013,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见2023年2月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为（2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,013,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》及《公司章程》的相关规定，公司拟与毛毅、任文庆、广州创忆德贸易有限公司、成都北投天汇贸易有限公司签署附生效条件的股份认购协议，上述协议经双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,013,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据全国中小企业股份……
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