公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-014

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京大和恒粮油贸易股份有限公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大
会，股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-009。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 5.1363%股份的股东振域科技（天津）
合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请增加北京大和恒粮油贸易股份有限公司
2023 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度
股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

因公司经营需要，2024 年度公司拟申请增加不超过 1000 万元人民币流动资金借贷，
包含但不限于银行贷款、金融机构借款。在额度范围内，根据公司实际需求执行。借款利率、期限等具体事项以公司与借款人签订的借款合同为准。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东振域科技（天津）合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

公告编号：2024-014

大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东振域科技（天津）合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

振域科技（天津）合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2023 年年度股东会临时提案的函》

北京大和恒粮油贸易股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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