公告日期：2017-04-24

证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2017年4月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2017年4月24日召开，应到董事五人，实到五人。会议由董事长曹泽云先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。



二、会议表决情况



经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告全文及其摘要》。



《2016年年度报告全文及其摘要》详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《湖南省晚安家纺股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-005）及《湖南省晚安家纺股份有限公司2016年年报摘要》（公告编号：2017-006）。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。



报告期内，公司实现营业收入6,876.46万元，同比下降38.02%；归属于挂牌公司股东的净利润为-1,703.91万元，同比下降3,417.86%；经营活动产生的现金流量净额为-312.85万元；总资产为4,269.31万元，净资产为1,665.39万元。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于积极拓展市场、增加终端零售能力减少亏损的议案》。



公司2016年致力于提升经营管理水平，重研发、降成本、拓渠道，增强核心竞争力，引进高端人才加入经营管理团队，努力实现经营转型。因产品结构、销售渠道调整等原因，导致2016 年度亏损。公司



2016 年度净利润为-17,039,112.18元。按照《公司法》《公司章程》的



相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该2个



月内召开临时股东大会。”



公司2017年用精细化管理的思维，开源节流，挖掘降成本、控风险的潜力，以保证经济效益稳步增长，减少亏损。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务预算报告》。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。



经天职国际会计师事务所审计：公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,039,112.18元，因亏损未提取法定盈余公积，所有者权益内部结转减少0元，加上年初未分配利润1,423,644.02元，2016年末未分配利润为-15,615,468.16元，可供分配利润为0。



公司2016年度可供分配利润为0，故2016年度不分配。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



8、审议了《2017年度日常性关联交易计划》。



详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2017年度日常性关联交易计划》（公告编号：2017-008）。



公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。