公告日期：2017-04-24

证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，决定于 2017年5月18日召开公司 2016 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 05月 18日 10：00



结束时间：2017年 05月 18日 12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京德恒（长沙）律师事务所2名律师。



(七)会议地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室。



二、会议审议事项



1.审议《2016年度董事会工作报告》；



《2016年度董事会工作报告》。



2.审议《2016年度监事会工作报告》；



《2016年度监事会工作报告》。



3.审议《2016年年度报告全文及其摘要》；



《2016年年度报告全文及其摘要》详见公司于2017年4月24



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《湖南省晚安家纺股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）及《湖南省晚安家纺股份有限公司 2016 年年报摘要》（公告编号：2017-006）。



4.审议《2016年度财务决算报告》；



报告期内，公司实现营业收入6,876.46万元，同比下降38.02%；



归属于挂牌公司股东的净利润为-1,703.91万元，同比下降3,417.86%；



经营活动产生的现金流量净额为-312.85万元；总资产为4,269.31万



元，净资产为1,665.39万元。



5.审议《关于积极拓展市场、增加终端零售能力减少亏损的议案》；



公司2016年致力于提升经营管理水平，重研发、降成本、拓渠



道，增强核心竞争力，引进高端人才加入经营管理团队，努力实现经营转型。因产品结构、销售渠道调整等原因，导致2016 年度亏损。公司2016 年度净利润为-17,039,112.18元。按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该2 个月内召开临时股东大会。”



公司2017年用精细化管理的思维，开源节流，挖掘降成本、控



风险的潜力，以保证经济效益稳步增长，减少亏损。



6.审议《2017年度财务预算报告》；



《2017年度财务预算报告》。



7.审议《2016年度利润分配预案》；



经天职国际会计师事务所审计：公司2016年度实现归属于母公



司所有者的净利润为-17,039,112.18元，因亏损未提取法定盈余公积，



所有者权益内部结转减少0元，加上年初未分配利润1,423,644.02元，



2016年末未分配利润为-15,615,468.16元，可供分配利润为0。



公司2016年度可供分配利润为0，故2016年度不分配。



8.审议《2017年度日常性关联交易计划》；



详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台刊登的《2017年度日常性关联交易计划》（公告……
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