公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-011



证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



关于修订公司章程及变更公司法定代表人的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



湖南省晚安家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4



月 24 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<



公司章程>的议案》及《变更公司法定代表人的议案》，上述议案尚需 提交2016年年度股东大会审议。



一、本次拟对《公司章程》作如下修改：



修改前 修改后



第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条 法定代表人可由公司的总经理担任。



第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副



总经理、董事会秘书和财务总监和公司股东大会确定的 总经理、财务总监和公司股东大会确定的其他人员。



其他人员。



第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董 第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董



事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记 事会和信息披露负责人将予配合。董事会应当提供股权



日的股东名册。 登记日的股东名册。



第六十六条股东大会召开时，本公司全体董事、监事 第六十六条股东大会召开时，本公司全体董事、监事



和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人 和信息披露负责人应当出席会议，总经理和其他高级管



员应当列席会议。 理人员应当列席会议。



第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负 第七十二条股东大会应有会议记录，由信息披露负责



责。 人负责。



公告编号：2017-011



第七十三条召集人应当保证会议记录内容真实、准确 第七十三条召集人应当保证会议记录内容真实、准确



和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人 和完整。出席会议的董事、监事、信息披露负责人、召



或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记 集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会



录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托



电话、视频、网络及其他方式表决情况的有效资料一并 书、电话、视频、网络及其他方式表决情况的有效资料



保存，保存期限不少于10年。 一并保存，保存期限不少于10年。



第一百零六条（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 第一百零六条（十）聘任或者解聘公司总经理、信息



会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 披露负责人，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副



理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项



惩事项； 和奖惩事项；



第一百二十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或 第一百二十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或



解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提请董事会 解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提请董事会聘



聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董 任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高



事会秘书为公司高级管理人员。 级管理人员……
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