公告日期：2017-05-08

公告编号：2017-014



证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



关于增加2016年年度股东大会临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议通知



湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4



月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《湖



南省晚安家纺股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公



告》（公告编号 2017-007），定于2017年5月18日召开2016年年度



股东大会，股权登记日为2017年5月15日。



二、临时议案的基本情况



2017年5月5日，公司董事会收到长沙晚安投资合伙企业（有



限合伙）委托代表廖丽华（截至2017年5月8日持股数量：13,500,000



股，持股比例：45%）提交的《关于提请增加湖南省晚安家纺股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》，提议在公司 2016年年度股东大会增加以下议案：



（一）审议《关于为关联方提供连带责任保证的议案》



议案内容：公司拟与曹泽云共同为关联方湖南省晚安家居实业有 公告编号：2017-014



限公司（以下简称“晚安家居”）向银行借款提供连带责任保证，担保金额为15,000万元，同时晚安家居、湖南省晚安红木商业管理有限公司、湖南晚安床垫有限公司为公司提供反担保。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《关于为关联方提供连带责任保证的公告》（公告编号：2017-015）。



三、董事会审核意见



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”



经公司董事会审核，长沙晚安投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票13,500,000股，占公司总股本的45%，公司2016年年度股东大会的召开时间为2017年5月18日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且补充提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，补充提案的内容符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将长沙晚安投资合伙企业（有限合伙）持有公司的本次临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司于 2017年4月24日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《湖南省晚安家纺股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告》（公告编号2017-007）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均 公告编号：2017-014



未发生变更。



四．备查文件目录



《关于提请增加湖南省晚安家纺股份有限公司 2016 年年度股东



大会临时提案的函》



湖南省晚安家纺股份有限公司



董事会



2017年5月8日




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