公告日期：2017-05-18

证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曹泽云先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容：



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》



1.议案内容



详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台披露的《湖南省晚安家纺股份有限公司2016年年度报



告》（公告编号：2017-005）及《湖南省晚安家纺股份有限公司2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容：



报告期内，公司实现营业收入6,876.46万元，同比下降38.02%；



归属于挂牌公司股东的净利润为-1,703.91万元，同比下降3,417.86%；



经营活动产生的现金流量净额为-312.85万元；总资产为4,269.31万



元，净资产为1,665.39万元。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



(五)审议通过《关于积极拓展市场、增加终端零售能力减少亏损的议案》



1.议案内容：



公司2016年致力于提升经营管理水平，重研发、降成本、拓渠道，



增强核心竞争力，引进高端人才加入经营管理团队，努力实现经营转型。因产品结构、销售渠道调整等原因，导致2016 年度亏损。公司2016 年度净利润为-17,039,112.18 元。按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实……
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