公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-018



证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月18日审议并通过：



任命王建国为公司股东代表监事，任期自2016年年度股东大会



通过之日起至本届监事会届满。



本次会议召开24日前以公告、通讯及邮件方式通知全体股东，



实际到会股东3人。到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总



数的100.00%，会议由曹泽云主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



原股东代表监事汤克俭先生因个人原因提出辞职（具体内容见公 公告编号：2017-018



司于 2017年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告



2017-010），导致监事会和股东代表监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，召开股东大会，选举王建国先生为新任股东代表监事。



王建国，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



高中学历。曾在湖南省晚安家居实业有限公司任职营销经理，佛山市晚安床垫有限公司任总经理。目前在广东晚安家居实业有限公司任总经理。该三家公司均为公司同一实际控制人控制的关联企业。



王建国不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



该任命股东代表监事王建国先生持有公司股份0股，占公司股本



的0.00%。



（三）任命/免职的原因



汤克俭先生因个人原因辞去公司第一届监事会股东代表监事一职。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



王建国先生任职后公司监事会和股东代表监事人数符合《公司法》及公司章程的有关规定，本次任命有利于公司治理机制的完善。



（二）对公司生产、经营上的影响



王建国先生的任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件目录



公告编号：2017-018



（一）《公司2016年年度股东大会会议决议》



湖南省晚安家纺股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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