公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-019



证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2017年5月29日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于2017年6月8日召开，应到董事五人，实到五人。会议由董事长曹泽云先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。



二、会议表决情况



经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》。



鉴于公司的战略发展需要，以及公司注册地就近券商的原则，公司通过慎重考虑并经与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）充分沟通与友好协商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、 公告编号：2017-019



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。



2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与承接主办券商财富证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司经审慎研究，与财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）沟通，双方决定签署持续督导服务协议，并就相关事宜达成一致意见。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。



3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<湖南省晚安家纺股份有限公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》。



同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《湖南省晚安家纺股份有限公司与中山证券有限责任公司解除持续督导的说明报告》。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。



4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》。



公告编号：2017-019



鉴于公司拟更换持续督导主办券商及不再设置董事会秘书职务，故授权董事会全权办理持续督导主办券商更换等相关事宜。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。



5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的通知公告的议案》。



公司拟于2017年6月23日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。



本议案不属于关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《湖南省晚安家纺股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



湖南省晚安家纺股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。