公告日期：2017-06-23

证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：中山证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月23日



2、会议召开地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长曹泽云先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》



1、议案内容：



鉴于公司的战略发展需要，以及公司注册地就近券商的原则，公司通过慎重考虑并经与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）充分沟通与友好协商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



(二)审议通过《关于公司与财富证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》



1、议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司经审慎研究，与财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）沟通，双方决定签署持续督导服务协议，并就相关事宜达成一致意见。



2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



(三)审议通过《关于<湖南省晚安家纺股份有限公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》



1、议案内容：



同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《湖南省晚安家纺股份有限公司与中山证券有限责任公司解除持续督导的说明报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》



1、议案内容：



鉴于公司拟更换持续督导主办券商及不再设置董事会秘书职务，故授权董事会全权办理持续督导主办券商更换等相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)……
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