公告日期：2017-08-22

证券代码：831795 证券简称：晚安家纺 主办券商：财富证券



湖南省晚安家纺股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2017



年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2017年9月6日召开公司



2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关



法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年 09月 06日 08:30



结束时间： 2017年 09月 06日 10:30



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月1日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于选举产生湖南省晚安家纺股份有限公司第二届董事会董事的议案》；



议案内容：2017年8月14日第一届董事会董事任期届满，经公



司第一届董事会第十七次会议提名曹泽云、杨晓芳、易辉、徐茂清、廖丽华为第二届董事会董事人选。根据《公司法》和《公司章程》规定，须经股东大会审议。



（二）审议《关于选举产生湖南省晚安家纺股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；



议案内容：2017年8月14日第一届监事会非职工代表监事任期



届满，经公司第一届监事会第十二次会议提名邓春玲、王建国为第二届监事会非职工代表监事人选。根据《公司法》和《公司章程》规定，须经股东大会审议。



（三）审议《关于向关联方借款的议案》（公告编号：2017-028）；



议案内容：为补充公司流动资金，以缓解公司流动资金周转，公司拟向实际控制人控制企业湖南省晚安家居实业有限公司借款，借款金额不超过500万元人民币，借款利率为同期银行贷款利率，借款期限2年,无担保。



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东以信函或传真方式进行登记



（二）登记时间: 2017年09月05日



（三）登记地点



长沙市岳麓区车塘河路18号公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：长沙市岳麓区车塘河路18号



联系电话：0731-88883008



联系传真：0731-88883003



联系人：邓金妹



（二）会议费用：出席会议的股东,交通及食宿费自理。



（三）临时提案



股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司信息披露事务负责人。



五、备查文件目录



《湖南省晚安家纺股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》湖南省晚安家纺股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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