公告日期：2017-09-06

一、会议召开情况

湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第一次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于20 1 7年8月26日

以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于20 1 7年9月6日召

开，应到董事五人，实到五人。会议由曹泽云先生主持，公司全体监

事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章

程》规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

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